Aristegui Noticias
Investigaciones Especiales
Reforma

El pasado 18 de diciembre, se dio a conocer que el despacho Coello Trejo presentó una serie de denuncias contra Santiago Nieto, pero el ex titular de la UIF agregó que ningún empresario lo ha denunciado por extorsión y que todos sus bienes los ha adquirido con préstamos bancarios que sigue pagando.

Redacción AN / APV
20 Dec, 2023 14:26

Santiago Nieto se defiende: ‘acusaciones de Gil son ridículas y falsas’
Foto: Archivo Cuartoscuro
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y procurador encargado de Hidalgo, Santiago Nieto, aseguró que las denuncias penales presentadas en su contra por el ex senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, son ridículas y falsas, pues él no tiene ninguna relación con las empresas a las que señalan de simular operaciones financieras y tampoco se ha presentado un solo empresario para denunciar una extorsión de su parte.

’Estoy en mi oficina dando respuesta a estas acusaciones ridículas y falsas de Roberto Gil Zuarth’, dijo en Aristegui En Vivo

El pasado 18 de diciembre se dio a conocer que el despacho Coello Trejo presentó una serie de denuncias contra Santiago Nieto por presuntos delitos cometidos cuando este fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Este 20 de diciembre, el abogado Roberto Gil Zuarth dijo durante entrevista para Aristegui En Vivo existen más de 10 acusaciones contra Nieto, algunas de las cuales mostrarían un presunto entramado de extorsiones, enriquecimiento ilícito y conexiones con empresas fantasma.

En las denuncias se acusa a Santiago Nieto y su cuñado, Sergio Humphrey (hermano de la consejera electoral Carla Humphrey y esposa de Nieto), de estar detrás de una red de 17 empresas creadas en julio de 2019, con las cuales simulaban operaciones comerciales y operaban con pérdidas fiscales, según una investigación privada.

Además, se le acusa de que durante su gestión como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera se realizaron diversos actos de extorsión que funcionaban filtrando información a los medios de comunicación sobre supuestas investigaciones en la UIF,

Al respecto, Santiago Nieto negó estar relacionado con las empresas mencionadas, ya que no es socio, accionista, ni representante legal de las mismas.

El funcionario aclaró que la acusación de enriquecimiento ilícito en su contra también es falsa, pues siempre ha declarado todos sus ingresos y las propiedades que ha adquirido las obtuvo con ayuda de préstamos bancarios.


Foto: Cuartoscuro

’Yo no aparezco, no soy socio, no soy accionista, no soy representante legal, no tengo nada que ver con estas 15 empresas ni con este fondo de carácter internacional y, insisto, ni siquiera sé cuál es el procedimiento que se haya llevado a cabo para efecto de que (el despacho) Creel y García Téllez haya generado estas empresas, por algo muy sencillo, cuando se constituyeron las empresas yo ni siquiera conocía a Sergio Humphrey’, agregó.

Por otro lado, el funcionario público aseguró que su cuñado, Jorge Humphrey, sólo constituyó dos de las 17 empresas mencionadas y estas fueron creadas en el 2013.

’Jorge Humphrey no constituyó ni forma parte del proceso de constitución de las 17 empresas que se mencionan en el comunicado de Roberto Gil, esa información, primero, es falsa. Él constituyó 2 empresas, sí, y las otras 15 las constituyó el despacho de Creel García Téllez’, explicó.

Te podría interesar > Santiago Nieto ‘estaba más metido con factureras que muchos a los que persiguió’: Gil Zuarth

Añadió que su cuñado sí es apoderado legal de 15 de ellas, en razón de una designación que hicieron los propios integrantes de estas empresas, sin embargo, no toma decisiones internas dentro de la empresa, pues es un abogado externo y siempre ha sido abogado corporativista.

’Todas estas empresas fueron constituidas por terceras personas antes de la fecha en la que yo conociera personalmente al señor Sergio Humphrey, yo conocí a Sergio en el mes de diciembre de del 2019’.


Foto: Cuartoscuro

Explicó que las dos compañías que sí constituyó su cuñado, junto con un ciudadano norteamericano, fueron creadas en México y Estados Unidos, y ambos presentarán una demanda, debido a que han sido difamados en la honorabilidad de sus empresas.

Además, aseguró que las empresas señaladas obtienen sus recursos de los fondos de inversión, los cuales están regulados por Estados Unidos, por lo que aseguró que las acusaciones de lavado de dinero realizadas en su contra ’son ridículas’.

’Todas las empresas se encuentran legalmente establecidas, todas las empresas tienen operaciones y recursos, presentan sus declaraciones de impuestos, tienen actividad comercial en México y en el extranjero y todo hace que se trate de una imputación falsa’, especificó.

Roberto Gil Zuarth, quien junto a Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth dieron a conocer las denuncias en su contra, es ex pareja de Carla Humphrey, consejera electoral del INE y actual esposa de Santiago Nieto.

Al respecto, Nieto aseguró que no tiene nada en contra de Roberto Gil Zuarth, pero aseguró que ya se cansó y lo va a demandar por daño moral ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya que no es la primera vez que hace acusaciones falsas en su contra.